证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-002 北京天智航医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

(资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年1月4日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事，于2023年1月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司向王彬彬女士转让北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称“水木东方”）10%股权，交易价款为1,600.00万元；同意公司向北京汇霖东方科技合伙企业（有限合伙）转让水木东方 2%股权，交易价款为320.00万元。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；通过。

回避情况：关联董事王彬彬女士已回避表决。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年1月10日