会议材料

    二〇二二年十二月

(资料图片仅供参考)

一、关于聘请公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构的议案 ........ 4

                会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。

  一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开

股东大会的各项工作。

  二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原

则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

  三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权

等权利。

  四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

  五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司疫情防控相关规定，

认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

                     会议议程

现场会议时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）9:30

网络投票时间：2022年12月26日（星期一）。采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：西南证券总部大楼 4 楼会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

召集人：西南证券股份有限公司董事会

主持人：吴坚董事长、总裁

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案

序号                           议案

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

议案：

         关于聘请公司 2022 年财务报告及

          内部控制审计中介机构的议案

各位股东：

  为保证本年度财务审计事项顺利开展，按照相关规定，公司委托重庆国际投

资咨询集团有限公司开展公司 2022 年财务报告及内部控制审计项目招标工作。

  重庆国际投资咨询集团有限公司按照《招标投标法》等相关采购法律法规，

组建了西南证券 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构选聘项目评标委员

会，于 2022 年 10 月对项目进行了开标评审，并推荐评审得分第一的投标人天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为中标候选人，中标价为 91 万元（含异地差旅

费）。

  根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经公司董事会

审计委员会审议，同意确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

财务报告与内部控制审计项目的中标会计师事务所。经公司董事会审议，同意聘

请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内部控制审计

中介机构，审计费用 91 万元（含异地差旅费），并将该议案提交公司股东大会审

议。

     综上，现提请审议以下事项：

  同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内

部控制审计中介机构，审计费用 91 万元（含异地差旅费）。

  请予审议

                         西南证券股份有限公司董事会

查看原文公告